2，利润分配预案的合法性，合规性

2021年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营，项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响本次利润分配预案符合《公司法》，《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》，《公司章程》等法律，法规和规范性文件的相关规定，具备合法性，合规性，合理性

3，利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策，保障公司正常运营和项目投资规划的前提下，提出的2021年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配。

二，独立董事与监事会意见

1，独立董事意见

公司2021年度利润分配预案符合《公司法》，《公司章程》的有关规定，与公司业绩成长性相匹配，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展我们同意公司2021年度利润分配预案，并提交公司2021年度股东大会审议

2，监事会意见

经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东利益，尤其是中小股东的利益，符合《公司法》，《公司章程》等相关规定我们同意公司2021年度利润分配预案

三，相关风险提示

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四，其他说明

在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五，备查文件

1，第五届董事会第二十一次会议决议。

2，第五届监事会第十七次会议决议。

3，独立董事对第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会二〇二二年三月二十二日

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